Aufzeichnungen Online-Seminar „Update Finanzsanktionen, Sanktionsdurchsetzung und AML/CFT“

Neben der Neugestaltung des europäischen Rahmenwerks der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bleibt die Einhaltung der EU-Finanzsanktionsvorschriften eine wichtige Herausforderung für Auslandsbanken und ausländische Finanzunternehmen in Deutschland. Dies liegt auch an den neuen gesetzlichen Maßnahmen auf nationaler Ebene zur Sanktionsdurch­setzung. Hierzu und zu anderen aktuellen Themen, wie der Prävention strafbarer Handlungen, Transparenzregister und Verdachtsmeldungen, hat der VAB das halbtägige Online-Seminar „Update Finanzsanktionen, Sanktionsdurchsetzung und AML/CFT“ organisiert.

Das Seminar richtet sich an Geldwäschebeauftragte und Mitarbeiter der Rechts- und Compliance-Abteilungen in den Auslandsbanken und ausländische Finanzunternehmen sowie an zuständige Geschäftsleiter.

Folgende Unterlagen stellen wir Ihnen zum Download und die Vorträge in unserem YouTube-Kanal bereit:

• Aktueller Stand Finanzsanktionen und Sanktionsdurchsetzung
  Dr. Bärbel Sachs | Noerr PartGmbB
• Prävention strafbarer Handlungen in Kreditinstituten
  Felix Wrocklage | Gleiss Lutz Hootz Hirsch PartmbB Rechtsanwälte, Steuerberater
• Update AML/CFT und Transparenzregister
  Dr. Joachim Kaetzler | CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB
• Verdachtsmeldungen bei Verpflichteten des Finanzsektors
  Dr. Ulrich Göres | Kanzlei Dr. Göres

Weitere Informationen zu unseren Referenten haben wir hier für Sie bereitgestellt.

Die detaillierten Themen können Sie hier einsehen.

Ihr Moderator: Andreas Kastl

Buchungsgebühren

EUR 290 zzgl 19% MwSt. (für Mitglieder)
EUR 390 zzgl 19% MwSt. (für Nicht-Mitglieder)

Der Erwerb ist bis zum 31.05.2024 möglich.

Anmeldung