Aufzeichnungen Online-Seminar “Update Finanzsanktionen, Sanktionsdurchsetzung und AML/CFT”
31. May 2024
Neben der Neugestaltung des europäischen Rahmenwerks der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bleibt die Einhaltung der EU-Finanzsanktionsvorschriften eine wichtige Herausforderung für Auslandsbanken und ausländische Finanzunternehmen in Deutschland. Dies liegt auch an den neuen gesetzlichen Maßnahmen auf nationaler Ebene zur Sanktionsdurchsetzung. Hierzu und zu anderen aktuellen Themen, wie der Prävention strafbarer Handlungen, Transparenzregister und Verdachtsmeldungen, hat der VAB das halbtägige Online-Seminar „Update Finanzsanktionen, Sanktionsdurchsetzung und AML/CFT“ organisiert.
Das Seminar richtet sich an Geldwäschebeauftragte und Mitarbeiter der Rechts- und Compliance-Abteilungen in den Auslandsbanken und ausländische Finanzunternehmen sowie an zuständige Geschäftsleiter.
Folgende Unterlagen stellen wir Ihnen zum Download und die Vorträge in unserem YouTube-Kanal bereit:
- Aktueller Stand Finanzsanktionen und Sanktionsdurchsetzung
Dr. Bärbel Sachs | Noerr PartGmbB - Prävention strafbarer Handlungen in Kreditinstituten
Felix Wrocklage | Gleiss Lutz Hootz Hirsch PartmbB Rechtsanwälte, Steuerberater - Update AML/CFT und Transparenzregister
Dr. Joachim Kaetzler | CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB - Verdachtsmeldungen bei Verpflichteten des Finanzsektors
Dr. Ulrich Göres | Kanzlei Dr. Göres
Weitere Informationen zu unseren Referenten haben wir hier für Sie bereitgestellt.
Die detaillierten Themen können Sie hier einsehen.
Ihr Moderator: Andreas Kastl
Buchungsgebühren
EUR 290 zzgl 19% MwSt. (für Mitglieder)
EUR 390 zzgl 19% MwSt. (für Nicht-Mitglieder)
Der Erwerb ist bis zum 31.05.2024 möglich.