Grundlagenschulung Online „Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Auslandsbanken und ausländischen Finanzinstituten“ am 11. Dezember 2023
Online-Veranstaltung , DeutschlandDie vom Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V. angebotene offene Grundlagenschulung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Auslandsbanken und ausländischen Finanzinstituten vermittelt den Teilnehmern die grundlegenden rechtlichen Anforderungen in diesem Themenbereich. Die Veranstaltung richtet sich somit an Mitarbeiter mit Berührungspunkten zu den geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten (1. Verteidigungslinie), aber auch an Mitarbeiter aus den Bereichen Legel/Compliance,...