Präsenz-Seminar „EU-Geldwäsche-Verordnung (AMLR) und Änderungen im Vergleich zum GwG“

Name: Präsenz-Seminar „EU-Geldwäsche-Verordnung (AMLR) und Änderungen im Vergleich zum GwG“
Start: 2025-06-02T08:30:00+02:00
End: 2025-06-02T18:00:00+02:00
Location: Mövenpick Hotel Frankfurt City

2. Juni 2025 von 8:30 - 18:00

Die Verordnung (EU) 2024/1624 zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLR) wird in der gesamten Union einheitliche Standards setzen, die einige Unterschiede zu den derzeitigen lokalen Standards aufzeigen (GwG, AuAs, etc.). Dazu kommen zusätzliche Änderungen im deutschen GwG durch die Richtlinie (EU) 2024/1640 (AMLD6). Dieses neue regulatorische Umfeld wird eine Reihe von Umsetzungsprojekten bei den Verpflichteten bedingen, und dies in Zeiten weiterhin kritischer Prüfer und Aufsichtsbehörden (vgl. BaFin-Fokusrisiken 2025 aus unzureichender Geldwäscheprävention). Um die Mitgliedsunternehmen im VAB hierbei zu unterstützten, richten wir wieder eine ganztägige Jahrestagung zu diesen Themen aus.

Für den Seminartag ist folgende Agenda vorgesehen:

Risikoanalyse, Risikomanagement und interne Sicherungsmaßnahmen nach AMLR
Achim Sprengard | GAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Auslagerungsregelungen und die Sorgfaltspflichtendurchführung durch Dritte gemäß AMLR
Sebastian Glaab | Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Identifizierungsvorschriften und Bestimmung von wirtschaftlich Berechtigten (wB)
Dr. Achim Döser | King & Spalding LLP
Verstärkte Sorgfaltspflichten nach der AMLR
Dr. Richard Reimer und Dr. Johanna Grzywotz | Hogan Lovells International LLP
Verdachtsmeldungen und Anforderungen an die Kontenführung
Oliver Hecker und Natali Kirbeci | BearingPoint GmbH
Transparenzregister
Olaf Bausch | BB Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
AMLA – die neue europäische Aufsichtsbehörde
Timo Purkott | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Weitere Informationen zu unseren Referenten haben wir hier für Sie bereitgestellt.

Ihr Moderator: Andreas Kastl

Anmeldefrist: 26. Mai 2025

Vollständige Einladung

Teilnahmegebühren

EUR 940 inkl. der gesetzlichen MwSt. für Mitglieder
EUR 1.180 inkl. der gesetzlichen MwSt. für Nicht-Mitglieder

Anmeldung

2. Juni 2025 | Anmeldung Präsenz-Seminar "EU-Geldwäsche-Verordnung (AMLR) und Änderungen im Vergleich zum GwG"

1. Persönliche Angaben des Teilnehmers | Personal information of participant

Ich melde mich selbst an | I am the participant

Ich melde eine andere Person an. | I am not the participant

Anrede | Salutation *

Titel | Title

Vorname des Teilnehmers | First name of participant *

Nachname des Teilnehmers | Last name of participant *

E-Mail-Adresse des Teilnehmers | email address of participant

Telefonnummer des Teilnehmers | phone number of participant *

Funktion im Institut | function in the institution *

Ja, ich (Teilnehmer) möchte auf den Verteiler des Monatsinfos gesetzt und über diesen zu weiteren Verbandsveranstaltungen auf dem Laufenden gehalten werden. | Yes, please include me (participant) in the Monatsinfo (VAB monthly newsletter) mailing list to keep me informed about other association events.

1.1. Anmeldende Person | Registering person

Anrede des Anmeldenden | Salutation of registering person *

Titel des Anmeldenden | Title of registering person

Vorname des Anmeldendens | First name of registering person *

Nachname des Anmeldendens | Last name of registering person *

E-Mail-Adresse (für den Empfang der Buchungsbestätigung) | Email address (for receiving the booking confirmation)

Telefonnummer des Anmeldenden | phone number of registering person *

Funktion im Institut | function in the institution *

Ja, ich (anmeldende Person) möchte auf den Verteiler des Monatsinfos gesetzt und über diesen zu weiteren Verbandsveranstaltungen auf dem Laufenden gehalten werden. Yes, please include me (registering person) in the Monatsinfo (VAB monthly newsletter) mailing list to keep me informed about other association events.

2. Institut | Institution

Vollständiger Name des Instituts | Full name of the institution *

Straße/Hausnummer | Street and number *

PLZ | Postal code *

Ort | City *

Land | Country

Ist Ihr Institut Mitglied im VAB? | Is your institution member of VAB? *

3. Rechnungsangaben | Invoice details

Die Rechnung soll an das angegebene Institut gesendet werden. | The invoice should be sent to the above mentioned institution.

Die Rechnung soll an eine abweichende Adresse gesendet werden. | The invoice should be sent to a different address.

Anmerkungen für Rechnungsvermerke etc. | Remarks for invoice notes etc.

Rechnung per E-Mail an | Invoice by email to *

Anrede Rechnungsadressat | Salutation Invoice addressee

Titel Rechnungsadressat | Title Invoice addressee

Vorname Rechnungsadressat | First name Invoice addressee

Nachname Rechnungsadressat | Last name Invoice addressee

Abteilung | Department

Vollständiger Name des Instituts | Full name of the institution *

Straße/Hausnummer | Street and number *

PLZ | Postal code *

Ort | City *

Land | Country

USt-ID-Nummer (für Rechnungen ins Ausland notwendig) | VAT ID number (required for invoices abroad)

4. Seminarbedingungen | Seminar terms and conditions

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns ausschließlich zur Planung im Vorfeld und Durchführung am Tag des Seminars genutzt. Dazu gehört gegebenenfalls auch die Weitergabe Ihrer Daten an den Hausherrn/das Seminarhotel. Das Seminar kann außerdem mittels Ton- und Bildaufnahmen aufgezeichnet und verarbeitet werden. Weitere Hinweise dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und unseren Datenschutzinformationen. Unseren Seminarveranstaltungen liegen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde.* | Your personal data will be used by us exclusively for the planning and implementation of the seminar. This may also include passing on your data to the host/the seminar hotel. The seminar may also be recorded and processed by means of sound and image recordings. For more information, please see our Privacy Statement and our Privacy Information. Our seminar events are based on our General Terms and Conditions.

Ich bin kein Verbraucher, sondern handle für mein Unternehmen oder im Rahmen meiner selbständigen beruflichen Tätigkeit.* | I am not a consumer, but act for my company or within the scope of my self-employed professional activity.

Bei Stornierung bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 119 inkl. der gesetzlichen MwSt. berechnet. Bei Rücktritt oder bei Nichterscheinen am Seminartag wird die gesamte Teilnahmegebühr erhoben. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist ohne zusätzliche Kosten bis 24 Stunden vor Seminarbeginn möglich. Grundsätzlich sind nur die gesamte Veranstaltung und nicht einzelne Veranstaltungsteile buchbar. Programmänderungen sind vorbehalten.* | Cancellations up to 14 days before the date of the event will be charged a processing fee of EUR 119 including VAT. In the event of withdrawal or no-show on the day of the seminar, the full participation fee will be charged. A registered participant may be substituted at no additional cost up to 24 hours before the start of the seminar. In principle, only the entire event and not individual parts of the event can be booked. We reserve the right to make changes to the program*.

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Details

Datum:: 2. Juni 2025
Zeit:: 8:30 - 18:00
Veranstaltungskategorie:: Seminare

Veranstaltungsort

: Mövenpick Hotel Frankfurt City
: Den Haager Straße 5
Frankfurt am Main, 60327 Germany