Die vom Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V. angebotene offene Grundlagen­schulung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Auslandsbanken und ausländischen Finanzinstituten vermittelt den Teilnehmern die grundlegenden rechtlichen Anfor­derungen in diesem Themen­bereich. Die Veranstaltung richtet sich somit an Mitarbeiter mit Berührungspunkten zu den geldwäsche­rechtlichen Sorgfaltspflichten (1. Verteidigungslinie), aber auch an Mitarbeiter aus den Bereichen Legel/Compliance,...

Die steuerliche Betriebsprüfung bei Banken ist in den letzten Jahren deutlich strenger und intensiver geworden. Die nationalen und internationalen Anforderungen an die Bankverfahren, die Dokumentation und die Transparenz sind weiter gestiegen. Steuer- und strafrechtliche Risiken nehmen bei Banken, ihren Mitarbeitern und Kunden zu. Grund genug, die wichtigsten Themen etwa zu den Dauerbrennern Verrechnungspreise, Dotationskapital, Umsatzsteuer...

The open basic training course on combating money laundering and terrorist financing in foreign banks and foreign financial institutions offered by the Association of Foreign Banks in Germany (Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V.) teaches participants the basic legal requirements in this area. The event is therefore aimed at employees with points of contact to...