Neben der Neugestaltung des europäischen Regelwerks zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stellt die Einhaltung der EU-Finanzsanktionsvorschriften weiterhin eine zentrale Herausforderung für internationale Banken und Finanzinstitute in Deutschland dar, da...

Die Intensität und die Komplexität steuerlicher Betriebsprüfungen bei Banken haben in den letzten Jahren weiter zugenommen. Die nationalen und internationalen Anforderungen an die Bankverfahren, die Dokumentation und die Transparenz sind...