Präsenz-Seminar „Update Finanzsanktionen, Sanktionsdurchsetzung und AML/CFT“ am 3. Dezember 2025
Mövenpick Hotel Frankfurt City Den Haager Straße 5, Frankfurt am Main, GermanyNeben der Neugestaltung des europäischen Regelwerks zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stellt die Einhaltung der EU-Finanzsanktionsvorschriften weiterhin eine zentrale Herausforderung für internationale Banken und Finanzinstitute in Deutschland dar, da insbesondere für Häuser mit Muttergesellschaft oder Hauptniederlassung im Ausland auch die gruppenweite Umsetzung stets ein Thema ist. Im Fokus stehen dabei neue gesetzliche und aufsichtsrechtliche...