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Heute

Aufzeichnungen Online-Seminar „Update Finanzsanktionen, Sanktionsdurchsetzung und AML/CFT“

Online-Veranstaltung , Deutschland

Neben der Neugestaltung des europäischen Rahmenwerks der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bleibt die Einhaltung der EU-Finanzsanktionsvorschriften eine wichtige Herausforderung für Auslandsbanken und ausländische Finanzunternehmen in Deutschland. Dies liegt auch an den neuen gesetzlichen Maßnahmen auf nationaler Ebene zur Sanktionsdurch­setzung. Hierzu und zu anderen aktuellen Themen, wie der Prävention strafbarer Handlungen, Transparenzregister und Verdachtsmeldungen, hat...

Aufzeichnungen Online-Seminar „DORA: Batch 1 – Implementierung der technischen Standards in Auslandsbanken und ausländischen Finanzinstituten“

Online-Veranstaltung , Deutschland

Zu den Risiken im Fokus der BaFin im Jahr 2024 gehören zum einen Cyber-Attacken auf Finanz­unter­neh­men und zum anderen die negativen Folgen von IT-Pannen, die insbesondere durch Nutzung der von den Finanzunternehmen beauftragten Dienstleistern entstehen können. Diese Problem­berei­che gehören zum Kernregulierungsgebiet von DORA, was verdeutlicht, warum sich die von der BaFin beaufsichtigten Auslandsbanken und aus­ländischen...

Präsenz-Seminar „ESG-Forum 2024: Aktuelle Regulierung und Herausforderungen“ am 2. Juli 2024

Linklaters LLP Taunusanlage 8, Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland

ESG – diese schlichten drei Buchstaben stehen nicht nur für Umwelt, Soziales und Unter­neh­mensführung (Environmental, Social, Governance), sondern auch für eine umfassende Neugestal­tung und damit Veränderung von Gesellschaft und Wirtschaft, die massive Auswirkungen auf die Finanzbranche hat und haben wird. Schließlich spielt die Branche eine Schlüsselrolle für die nach­haltige Transformation der gesamten Wirtschaft in der...