Stellungnahme des Verbands der Auslandsbanken in Deutschland e.V. (VAB) zum Referentenentwurf vom 23. Dezember 2020 eines Gesetzes zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche – TraFinG Gw)
Aktuelles
- Stellungnahme des VAB vom 25. November 2022 zum Verordnungsvorschlag der Europäischen Kommission über Echtzeitüberweisungen in Euro (2022/0341/COD)
- Stellungnahme des VAB vom 18.11.2022 im Rahmen der Konsultation 07/2022 (WA 11-FR 4400/00018#00006)
- Stellungnahme des VAB vom 4. November 2022 zur Konsultation 06/2022 – Mindestanforderung an das Risikomanagement
- Monatsinfo November/2022
- Monatsinfo Oktober/2022