Stellungnahme des Verbands der Auslandsbanken in Deutschland e.V. (VAB) zum Referentenentwurf vom 23. Dezember 2020 eines Gesetzes zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche – TraFinG Gw)
Aktuelles
- VAB-Stellungnahme vom 14. März 2024 zur Konsultation 02-2024: Überarbeitung der MaRisk; Umsetzung der EBA-Leitlinien zu IRRBB und CSRBB
- Monatsinfo März/2024 – Eine Zusammenfassung von aktuellen Themen und Veranstaltungen des VAB
- VAB-Stellungnahme vom 2. Februar 2024 zum Referentenentwurf eines Bürokratieentlastungsgesetzes IV (BEG IV)
- Monatsinfo Februar/2024 – Eine Zusammenfassung von aktuellen Themen und Veranstaltungen des VAB
- VAB-Stellungnahme vom 9. Januar 2024 zum BMF-Schreiben zur Anwendung des Steueroasen-Abwehrgesetzes (StAbwG) vom 25. Juni 2021; Entwurf vom 30. November 2023