Stellungnahme des Verbands der Auslandsbanken in Deutschland e.V. (VAB) zum Referentenentwurf vom 23. Dezember 2020 eines Gesetzes zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche – TraFinG Gw)
Aktuelles
- Vorschläge des Verbandes zum Regierungsentwurf des Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetzes (FISG)
- Vorschläge des Verbandes zum Regierungsentwurf des Gesetzes über elektronische Wertpapiere
- Verbesserung der Widerstandsfähigkeit gegenüber Cyberangriffen (DORA)
- Stellungnahme im Rahmen der Konsultation 01/2021: Entwurf der Auslegungs- und Anwendungshinweise Besonderer Teil: Kreditinstitute gemäß § 51 Abs. 8 GwG
- VAB Feedback on the EBA’s Discussion Paper on management and supervision of ESG risks for credit institutions and investment firms