Herr Dr. Joachim Kaetzler | CMS Hasche Sigle

Vortrag: Außenhandelsfinanzierung aus Sicht der Aufsicht – Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Ausbildung/Beruflicher Werdegang:

• Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Augsburg
• Promovierter Strafrechtler
• Seit 2000 Rechtsanwalt im Bereich Banking, Regulatory und Compliance
• Seit 2001 bei CMS Hasche Sigle
• Seit 2008 Partner
• Seit 2021 ist er Global Co-Head CMS ESG

Themenschwerpunkte:

• Compliance
• AML
• Bankaufsichtsrecht
• ESG – Environmental, Social & Governance
• GRC – Governance, Risk & Compliance

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Herr Dr. Felix Muhl | Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB

Vortrag: Die (immer noch) neuen Incoterms 2020 im Außenhandel – was es zu beachten gilt

Ausbildung/Beruflicher Werdegang:

• Studium der Rechtswissenschaften an der Leibniz Universität Hannover
• Ergänzungsstudium „Europäische Rechtspraxis“ an der Leibniz Universität Hannover und an der University of Nottingham (GB)
• Promotionsstudium an der Westfälischen Wilhelms Universität Münster
• Rechtsanwalt bei einer internationalen Wirtschaftskanzlei

Themenschwerpunkte:

• Vertriebsrecht in der Automobil- und Konsumgüterindustrie
• Beratung und Vertretung von Mandanten in allen vertriebsrechtlichen Fragen, insbesondere bei der Gestaltung und Umstrukturierung von Vertriebssystemen und deren Durchsetzung, sowie in Gewährleistungsfällen
• Erfahrung bei der Ausgestaltung von strategischen Kooperationen zwischen (Automobil-)Herstellern, einschließlich der Gestaltung der dazugehörenden Entwicklungs-, Lizenz- und Lieferverträge
• Insolvenz von Vertragspartnern

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Herr Dr. Philipp Laas | Euler Hermes AG

Vortrag: Grundlagen der Hermesdeckungen unter besonderer Berücksichtigung der Bankenperspektive

Ausbildung/Beruflicher Werdegang:

• Studium und Promotion an der University of Latvia und in London
• Wirtschaftsjurist
• Seit 2007 für Euler Hermes tätig
• Seit 2017 Betreuung von Exporteuren, Banken und Verbänden im Rhein-Main-Gebiet rund um die Themen Außenwirtschaftsförderung und Exportkreditgarantien der Bundesrepublik Deutschland
• Zusatzausbildung als Wirtschaftsmediator
• Mitglied eines Außenwirtschaftsausschusses
• Mitglied des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft

Themenschwerpunkte:

• Exportkreditgarantien der Bundesrepublik Deutschland (Hermesdeckungen)
• Exportfinanzierung
• Risk Management
• Trade Finance

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Herr Dr. Mansur Pour Rafsendjani | Noerr LLP

Vortrag: Das Lieferkettengesetz und seine Auswirkungen auf die Außenhandelsfinanzierung

Ausbildung/Beruflicher Werdegang:

• Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Saarbrücken, Nancy (Frankreich)
• Zugelassen bei der Rechtsanwaltskammer München
• Seit 2001 Rechtsanwalt und Partner bei Noerr
• Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Prof. Martinek, Universität des Saarlandes
• Lehrbeauftragter der Universität des Saarlandes

Themenschwerpunkte:

• Gestaltung internationaler handels- und zivilrechtlicher Verträge sowie die gerichtliche Vertretung in den Bereichen des Handels- und Vertriebsrechts, des Leasings und der Logistik
• Kauf und Verkauf von komplexen technischen Anlagen und der Gestaltung von Kooperationen von Unternehmen
• Digitalisierung der Supply Chain
• Commercial Litigation & Arbitration

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Herr Dr. Hartmut Henninger | GvW Graf von Westphalen

Vortrag: Compliance-Anforderungen für Banken im Bereich der allgemeinen Exportkontrolle

Ausbildung/Beruflicher Werdegang:

• Studium der Rechtswissenschaften an der Bucerius Law School, Hamburg, und der University of Oxford
• Referendariat am Hanseatischen Oberlandesgericht mit Stationen in Berlin und Tokio
• Rechtsanwalt und Partner bei der Kanzlei GvW Graf von Westphalen
• Lecturer bei der HZA Hamburger Zollakademie

Themenschwerpunkte:

• Exportkontrolle
• Zoll
• Umsatzsteuer
• Compliance

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Herr Dr. Thomas Spies | EY

Vortrag: Compliance mit Sanktionen und Embargos im Zusammenhang mit der Außenhandelsfinanzierung

Ausbildung/Beruflicher Werdegang:

• Rechtsanwalt
• Seit Ende 2016 bei EY
• 2008 – 2016 MD und Global Head AML/CTF Deutsche Bank Gruppe
• 2001 – 2007 Berufliche Erfahrung in den USA bei einer Großbank
• Wissenschaftlicher Assistent (A13) LMU München

Themenschwerpunkte:

• Internationale Beratungstätigkeit im Bereich Embargo und Sanktionen
• Prävention von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche
• Umfangreiche Prüfungstätigkeit im Rahmen von AML/CTF
• Jahresabschlussprüfungen und Sonderprüfungen im Auftrag der BaFin auch bezüglich der Compliance mit Embargo- und Sanktionsregelungen

Herr Rafik Ahmad | EY

Vortrag: Compliance mit Sanktionen und Embargos im Zusammenhang mit der Außenhandelsfinanzierung

Ausbildung/Beruflicher Werdegang:

• Seit 2015 Partner bei EY
• 2012 – 2014 bei KPMG
• 2008 – 2011 bei Hohmann & Partner
• 2001 – 2005 bei Clifford Chance

Themenschwerpunkte:

• Exportkontrolle
• Sanktionen
• Außenwirtschaftsrecht