Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Zahlungsverkehr | Anti-Fraud und Anti-Financial Crime im Zahlungsverkehr
Wir laden Sie herzlich zur Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Zahlungsverkehr am Mittwoch, 20. August 2025, von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr, in den Räumlichkeiten von Société Générale S.A. Frankfurt am Main, Garden Tower, Neue Mainzer Str. 46-50; 60311 Frankfurt am Main, ein.
Der Zahlungsverkehr steht im Zentrum digitaler Angriffsflächen – insbesondere im Corporate Banking und Trade Finance. In diesem Vortrag beleuchten wir aktuelle Erkenntnisse und regulatorische Anforderungen.
Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen:
- Vortrag von Dirk Findeisen, msg Rethink Compliance GmbH, zu Anti-Fraud und Anti-Financial Crime im Zahlungsverkehr:
- „Fraud in Payments“ – Auswertung aktueller Berichte der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (u. a. EBA/Op/2024/01, EBA/EZB 2024, EBA/REP/2025/08)
- Betrugsmuster und Gegenmaßnahmen – Praktische Erkenntnisse aus der Prävention von Zahlungsbetrug in komplexen Geschäftstransaktionen
- Exkurse: AML-Compliance und IT-Security – Rolle von Geldwäscheprävention und Informationssicherheit zur ganzheitlichen Absicherung des Zahlungsverkehrs
- Bericht aus der Verbandsarbeit von Herrn Andreas Kastl, VAB
Im Anschluss besteht Raum für Fragen, Diskussion und den persönlichen Austausch
Eventuelle Fragen zu den Themen der Agenda können Sie uns gern bereits im Vorfeld per Mail an andreas.kastl@vab.de zukommen lassen.
Die Veranstaltung ist kostenfrei, jedoch bitten wir für die bessere Planung um eine verbindliche Anmeldung. Ihre Anmeldung für diese Sitzung nehmen wir gerne bis zum 15. August 2025 entgegen.
Wir freuen uns, Sie persönlich bei dieser VAB-Arbeitsgruppensitzung begrüßen zu dürfen.