Präsenz-Seminar “Update Finanzsanktionen, Sanktionsdurchsetzung und AML/CFT” am 3. Dezember 2025

3. December 2025 von 8:30 - 18:00

Neben der Neugestaltung des europäischen Regelwerks zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stellt die Einhaltung der EU-Finanzsanktionsvorschriften weiterhin eine zentrale Herausforderung für internationale Banken und Finanzinstitute in Deutschland dar, da insbesondere für Häuser mit Muttergesellschaft oder Hauptniederlassung im Ausland auch die gruppenweite Umsetzung stets ein Thema ist. Im Fokus stehen dabei neue gesetzliche und aufsichtsrechtliche Entwicklungen auf europäischer Ebene als auch weitere aktuelle Themen, wie die Umsetzung der neuen Kundensorgfaltspflichten und der Einsatz künstlicher Intelligenz in der AML/CFT-Compliance-Praxis.

Die Veranstaltung richtet sich an Geldwäschebeauftragte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rechts- und Compliance-Abteilungen in Auslandsbanken und ausländischen Finanzunternehmen sowie an verantwortliche Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter der Mitgliedsinstitute.

Für den Seminartag ist folgende Agenda vorgesehen:

Update Finanzsanktionen für internationale Banken und Finanzunternehmen
Rafik Ahmad | Flick Gocke Schaumburg Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnerschaft mbB
Risikoanalyse im Kontext gestiegener BaFin-Erwartungen, gezielter finanzieller Sanktionen gemäß AMLR und restriktiver Maßnahmen der EU gemäß EBA-GL
Dr. Ulrich L. Göres und Tommas Kaplan | TURN Advisory GmbH
Interne Sicherungsmaßnahme im Kontext gezielter finanzieller Sanktionen gemäß AMLR und restriktiver Maßnahmen der EU gemäß EBA-GL
Tassilo W. Amtage | Ernst & Young Law GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Aktualisierung von Kundendaten – AMLR-Roadmap
Michael Peters | FTI Consulting
Identifizierungsvorgaben nach dem RTS zu den Kundensorgfaltspflichten
Sebastian Glaab | Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Auswirkungen der EU-KI-Verordnung auf die Finanzkriminalitätsbekämpfung
Dr. Richard Reimer und Max von Cube | Hogan Lovells International LLP
Neue Aufsichtsstrukturen und Bußgeldvorschriften gemäß AMLR/AMLD6
Sabine Kimmich | DLA Piper UK LLP

Weitere Informationen zu unseren Referenten haben wir hier für Sie bereitgestellt.

Ihr Moderator: Andreas Kastl

Anmeldefrist: 26. November 2025

Vollständige Einladung

Teilnahmegebühren

EUR 940 inkl. der gesetzlichen MwSt. (für Mitglieder)
EUR 1.180 inkl. der gesetzlichen MwSt. (für Nicht-Mitglieder)

Anmeldung

2025-12-03 | Präsenz-Seminar "Update Finanzsanktionen, Sanktionsdurchsetzung und AML/CFT"

1. Persönliche Angaben des Teilnehmers | Personal information of participant

Ich melde mich selbst an | I am the participant

Ich melde eine andere Person an. | I am not the participant

Anrede | Salutation *

Titel | Title

Vorname des Teilnehmers | First name of participant *

Nachname des Teilnehmers | Last name of participant *

E-Mail-Adresse des Teilnehmers | email address of participant

Telefonnummer des Teilnehmers | phone number of participant *

Funktion im Institut | function in the institution *

Ja, ich (Teilnehmer) möchte auf den Verteiler des Monatsinfos gesetzt und über diesen zu weiteren Verbandsveranstaltungen auf dem Laufenden gehalten werden. | Yes, please include me (participant) in the Monatsinfo (VIB monthly newsletter) mailing list to keep me informed about other Association events.

1.1. Anmeldende Person | Registering person

Anrede des Anmeldenden | Salutation of registering person *

Titel des Anmeldenden | Title of registering person

Vorname des Anmeldendens | First name of registering person *

Nachname des Anmeldendens | Last name of registering person *

E-Mail-Adresse (für den Empfang der Buchungsbestätigung) | Email address (for receiving the booking confirmation)

Telefonnummer des Anmeldenden | phone number of registering person *

Funktion im Institut | function in the institution *

Ja, ich (anmeldende Person) möchte auf den Verteiler des Monatsinfos gesetzt und über diesen zu weiteren Verbandsveranstaltungen auf dem Laufenden gehalten werden. Yes, please include me (registering person) in the Monatsinfo (VIB monthly newsletter) mailing list to keep me informed about other Association events.

2. Institut | Institution

Vollständiger Name des Instituts | Full name of the institution *

Straße/Hausnummer | Street and number *

PLZ | Postal code *

Ort | City *

Land | Country

Ist Ihr Institut Mitglied im VIB? | Is your institution member of VIB? *

3. Rechnungsangaben | Invoice details

Die Rechnung soll an das angegebene Institut gesendet werden. | The invoice should be sent to the above mentioned institution.

Die Rechnung soll an eine abweichende Adresse gesendet werden. | The invoice should be sent to a different address.

Anmerkungen für Rechnungsvermerke etc. | Remarks for invoice notes etc.

Rechnung per E-Mail an | Invoice by email to *

Anrede Rechnungsadressat | Salutation Invoice addressee

Titel Rechnungsadressat | Title Invoice addressee

Vorname Rechnungsadressat | First name Invoice addressee

Nachname Rechnungsadressat | Last name Invoice addressee

Abteilung | Department

Vollständiger Name des Instituts | Full name of the institution *

Straße/Hausnummer | Street and number *

PLZ | Postal code *

Ort | City *

Land | Country

USt-ID-Nummer (für Rechnungen ins Ausland notwendig) | VAT ID number (required for invoices abroad)

4. Seminarbedingungen | Seminar terms and conditions

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns ausschließlich zur Planung im Vorfeld und Durchführung am Tag des Seminars genutzt. Dazu gehört gegebenenfalls auch die Weitergabe Ihrer Daten an den Hausherrn/das Seminarhotel. Das Seminar kann außerdem mittels Ton- und Bildaufnahmen aufgezeichnet und verarbeitet werden. Weitere Hinweise dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und unseren Datenschutzinformationen. Unseren Seminarveranstaltungen liegen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde.* | Your personal data will be used by us exclusively for the planning and implementation of the seminar. This may also include passing on your data to the host/the seminar hotel. The seminar may also be recorded and processed by means of sound and image recordings. For more information, please see our Privacy Statement and our Privacy Information. Our seminar events are based on our General Terms and Conditions.

Ich bin kein Verbraucher, sondern handle für mein Unternehmen oder im Rahmen meiner selbständigen beruflichen Tätigkeit.* | I am not a consumer, but act for my company or within the scope of my self-employed professional activity.

Bei Stornierung bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 119 inkl. der gesetzlichen MwSt. berechnet. Bei Rücktritt oder bei Nichterscheinen am Seminartag wird die gesamte Teilnahmegebühr erhoben. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist ohne zusätzliche Kosten bis 24 Stunden vor Seminarbeginn möglich. Grundsätzlich sind nur die gesamte Veranstaltung und nicht einzelne Veranstaltungsteile buchbar. Programmänderungen sind vorbehalten.* | Cancellations up to 14 days before the date of the event will be charged a processing fee of EUR 119 including VAT. In the event of withdrawal or no-show on the day of the seminar, the full participation fee will be charged. A registered participant may be substituted at no additional cost up to 24 hours before the start of the seminar. In principle, only the entire event and not individual parts of the event can be booked. We reserve the right to make changes to the program*.

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Details

Date:: 3. December 2025
Time:: 8:30 - 18:00
Event Category:: Seminare

Venue

: Mövenpick Hotel Frankfurt City
: Den Haager Straße 5
Frankfurt am Main, 60327 Germany