Seminare

Neben der Neugestaltung des europäischen Regelwerks zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stellt die Einhaltung der EU-Finanzsanktionsvorschriften weiterhin eine zentrale Herausforderung für internationale Banken und Finanzinstitute in Deutschland dar, da insbesondere für Häuser mit Muttergesellschaft oder Hauptniederlassung im Ausland auch die gruppenweite Umsetzung stets ein Thema ist. Im Fokus stehen dabei neue gesetzliche und aufsichtsrechtliche...

Die Intensität und die Komplexität steuerlicher Betriebsprüfungen bei Banken haben in den letzten Jahren weiter zugenommen. Die nationalen und internationalen Anforderungen an die Bankverfahren, die Dokumentation und die Transparenz sind weiter gestiegen. Dadurch entstehen steuer- und strafrechtliche Risiken für Banken, ihre Mitarbeiter und Kunden. Die Themen Digitalisierung und Tax Compliance rücken insbesondere bei Finanzinstituten immer...