Die statistischen Meldungen im Außenwirtschaftsverkehr erfassen sowohl ein- und ausgehende Zahlungen (Transaktionen) als auch den Bestand an Forderungen, Verbindlichkeiten und Direktinvestitionen. Gerade bei Auslandsbanken können aufgrund der grenzüberschreitenden Geschäftsvorfälle zahlreiche AWV-Meldungen anfallen. Aktuell gewinnt das Meldewesen zudem durch die fortschreitende Digitalisierung und die verschärften Prüfvorgaben der Deutschen Bundesbank weiter an Komplexität. Das Seminar richtet sich...

Im Jahr 2025 steht das Kreditgeschäft im Spannungsfeld von neuen regulatorischen Anforderungen, sich wandelnden Marktbedingungen und wachsenden Erwartungen von Kundinnen, Kunden und Aufsichtsbehörden. Kreditinstitute müssen viele Veränderungen nicht nur rechtssicher umsetzen, sondern zugleich ihre Geschäftsmodelle zukunftsfähig gestalten und praktikable Lösungen für das tägliche Kreditgeschäft entwickeln. Ziel dieses Seminars ist es, Ihnen einen praxisnahen Überblick über...

Das regulatorische und konjunkturelle Umfeld der internationalen Banken bleibt herausfordernd, auch mit Blick auf das nun zu Ende gehende Jahr 2025 und die kommenden 12 Monate. Das Programm unserer diesjährigen Ausgabe von „Bankenaufsicht 2026“ spiegelt die Entwicklungen wider, die derzeit die Diskussion beherrschen. Wir beleuchten die regulatorischen Anforderungen aus dem Blickwinkel der bankgeschäftlichen Prüfung ebenso...

Neben der Neugestaltung des europäischen Regelwerks zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stellt die Einhaltung der EU-Finanzsanktionsvorschriften weiterhin eine zentrale Herausforderung für internationale Banken und Finanzinstitute in Deutschland dar, da insbesondere für Häuser mit Muttergesellschaft oder Hauptniederlassung im Ausland auch die gruppenweite Umsetzung stets ein Thema ist. Im Fokus stehen dabei neue gesetzliche und aufsichtsrechtliche...