Online-Seminar “Update Finanzsanktionen, Sanktionsdurchsetzung und AML/CFT” am 25. März 2024
Online-Veranstaltung , DeutschlandNeben der Neugestaltung des europäischen Rahmenwerks der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bleibt die Einhaltung der EU-Finanzsanktionsvorschriften eine wichtige Herausforderung für Auslandsbanken und ausländische Finanzunternehmen in Deutschland. Dies liegt auch an den neuen gesetzlichen Maßnahmen auf nationaler Ebene zur Sanktionsdurchsetzung. Hierzu und zu anderen aktuellen Themen, wie der Prävention strafbarer Handlungen, Transparenzregister und Verdachtsmeldungen, hat...