Seminare

  1. Events
  2. Seminare

Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Online-Seminar “Update Finanzsanktionen, Sanktionsdurchsetzung und AML/CFT” am 25. März 2024

Online-Veranstaltung , Deutschland

Neben der Neugestaltung des europäischen Rahmenwerks der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bleibt die Einhaltung der EU-Finanzsanktionsvorschriften eine wichtige Herausforderung für Auslandsbanken und ausländische Finanzunternehmen in Deutschland. Dies liegt auch an den neuen gesetzlichen Maßnahmen auf nationaler Ebene zur Sanktionsdurch­setzung. Hierzu und zu anderen aktuellen Themen, wie der Prävention strafbarer Handlungen, Transparenzregister und Verdachtsmeldungen, hat...