Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung | Kontrolle der Einhaltung der Finanzsanktionen durch die Deutsche Bundesbank
Wir laden Sie herzlich zur Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung am Dienstag, 23. September 2025, von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr, in den Räumlichkeiten der ING DiBa AG, Hamburger Allee 1, 60486 Frankfurt am Main, ein.
Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen:
- Vortrag von Frau Beatrice Timmermann, Herrn Dr. Matthias Huber und Herrn Jens Conrad, Deutsche Bundesbank, Zentrale Frankfurt am Main, über die Kontrolle der Einhaltung der Finanzsanktionen durch die Deutsche Bundesbank:
- Überblick über die Aufgabe der Deutschen Bundesbank zur Kontrolle der Einhaltung der EU-Finanzsanktionen
- Verfahrensinstrumente der Bundesbank: Prüfungen (Prüfungsankündigung, Ablauf, Abschlussgespräch) und Auskunftsgespräche
- Aufsichtserwartungen der Bundesbank bzgl. der Einhaltung der EU-Finanzsanktionen gemäß Merkblatt aus Juli 2024
- Aktuelle Themen und Fragen (Art. 5r-Meldungen, Umgehungstatbestände)
- Ausblick auf die Anwendung der EBA-Leitlinien (EBA/GL/2024/14 & EBA/GL/2024/15) ab dem 30. Dezember 2025
- Bericht aus der Verbandsarbeit von Herrn Andreas Kastl, VAB
Im Anschluss besteht Raum für Fragen, Diskussion und den persönlichen Austausch. Eventuelle Fragen zu den Themen der Agenda können Sie uns gern bereits im Vorfeld per Mail an andreas.kastl@vab.de zukommen lassen.
Die Veranstaltung ist kostenfrei, jedoch bitten wir für die bessere Planung um eine verbindliche Anmeldung. Ihre Anmeldung für diese Sitzung nehmen wir gerne bis zum 18. September 2025 entgegen.
Wir freuen uns, Sie persönlich bei dieser VAB-Arbeitsgruppensitzung begrüßen zu dürfen.