Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung | Entwicklung des Kontenabrufverfahrens nach § 24c KWG
Wir laden Sie herzlich zur Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung am 11. September 2025, von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr, in den Räumlichkeiten von Hogan Lovells International LLP, Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, ein.
Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen:
- Vortrag von Herrn Dr. Richard Reimer, Expertenbeirat im VAB, und Frau Stefanie Franz, beide Hogan Lovells International LLP, Frankfurt, zur Entwicklung des Kontenabrufverfahrens nach § 24c KWG:
- Überblick zu Bankkontenregistern in Deutschland und in der EU
- Auslegungs- und Zweifelsfragen: Welche Konten gehören in die Datei (und welche nicht)?
- Technische Anforderungen (Zeichensatz, Provider als IKT-Drittdienstleister, etc.)
- Ausblick auf die Zukunft der europäischen Bankkontenregister durch Richtlinie (EU) 2024/1654
- Bericht aus der Verbandsarbeit von Herrn Andreas Kastl, VAB
Im Anschluss besteht Raum für Fragen, Diskussion und den persönlichen Austausch.
Eventuelle Fragen zu den Themen der Agenda können Sie uns gern bereits im Vorfeld per Mail an andreas.kastl@vab.de zukommen lassen.
Die Veranstaltung ist kostenfrei, jedoch bitten wir für die bessere Planung um eine verbindliche Anmeldung. Ihre Anmeldung für diese Sitzung nehmen wir gerne bis zum 8. September 2025 entgegen.
Wir freuen uns, Sie persönlich bei dieser VAB-Arbeitsgruppensitzung begrüßen zu dürfen.