Online-Seminar

Update AML und Sanktionsdurchsetzung

Vorstellung der Referenten

Herr Felix Wrocklage | Gleiss Lutz

Vortrag:

Ausbildung/Beruflicher Werdegang:

  • Seit 2020 bei Gleiss Lutz
  • Bis 2020 Richter in einer Großen Strafkammer am Landgericht Bremen
  • Doktorand an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Wirtschaftsstrafrecht und Sanktionenrecht
  • Studium in Bremen und Barelona

Themenschwerpunkte:

  • Beratung von Unternehmen im Bereich Compliance & Investigations und in allen Bereichen des Wirtschaftsstrafrechts, insbesondere des Geldwäscherechts
  • Verteidigung von Unternehmen und deren Beratung im Falle von Straftaten zu ihren Lasten
  • Strafrechtliche Compliance-Beratung

Weitere Informationen zu Herrn Felix Wrocklage finden Sie hier.

Frau Dr. Bärbel Sachs | Noerr

Vortrag:

Ausbildung/Beruflicher Werdegang:

  • Seit 2012 bei Noerr
  • Anwaltliche Tätigkeit bei einer international tätigen Kanzlei in Berlin von 2006 bis 2011
  • Zugelassen bei der Rechtsanwaltskammer Berlin
  • Leitung der Praxisgruppen Außenwirtschaftsrecht & Investitionskontrolle sowie Regulatory & Governmental Affairs bei Noerr
  • Studium der Rechts- und Politikwissenschaften an den Universitäten Regensburg, Berlin, Frankfurt (Oder), Paris und Nottingham

Themenschwerpunkte:

  • Beratung von Mandanten in allen Bereichen des deutschen, europäischen und internationalen Außenhandelsrechts, einschließlich Exportkontroll-, Embargo- und Zollrecht
  • Beratung zu Trade Compliance Programmen
  • Investitionsprüfung
  • WTO-Recht, Antidumping, Antisubventionsrecht

Weitere Informationen zu Frau Dr. Bärbel Sachs finden Sie hier.

Herr Dr. Jens H. Kunz | Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB

Vortrag:

Ausbildung/Beruflicher Werdegang:

  • Seit 2014 bei NoerrPartnerschaftsgesellschaft mbH als Co-Head der Financial Services Regulation Practice Group
  • Rechtsanwalt einer führenden internationalen Sozietät mit den Schwerpunkten Finanzaufsichtsrecht und Kapitalmarktrecht
  • Studium der Rechtswissenschaften

Themenschwerpunkte:

  • Finanzaufsichtsrecht (Bank-, Finanzdienstleistungs- und Zahlungsdiensteaufsichtsrecht)
  • Geldwäscherecht
  • Bank- und Kapitalmarktrecht
  • Investmentrecht

Weitere Informationen zu Herrn Dr. Jens H. Kunz finden Sie hier.

Herr Sebastian Glaab | Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Vortrag: Die Dormant Accounts – richtiger Umgang im Kontext der Geldwäschebekämpfung

Ausbildung/Beruflicher Werdegang:

  • Seit 2022: Rechtsanwalt und Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
  • 2009–2022: Head of Compliance, VTB Bank (Europe) SE
  • 2005–2009: Rechtsanwalt, Bankaufsichtsrecht, PwC
  • 2004: Zulassung zur Anwaltschaft
  • 1997-2004 Studium der Rechtswissenschaften, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt a.M. und anschließendes Referendariat

Themenschwerpunkte:

  • Geldwäscherecht
  • Bankaufsichtsrecht
  • Compliance (WpHG)
  • Outsourcing
  • Sanktionsrecht