Online-Seminar

Dormant Accounts: Regulierung und Dokumentation

Vorstellung der Referenten

Herr Arne Wittig | Deloitte Legal

Vortrag: Nachrichtelose Konten – Die Rechtslage in Deutschland

Ausbildung/Beruflicher Werdegang:

  • Seit August 2021 als Partner bei Deloitte Legal
  • Ehemals Führungsrollen in der Rechtsabteilung der Deutschen Bank
  • Lehrbeauftragter der Universität Mainz
  • Mitglied u.a. im Handelsrechtsausschuss des Deutschen Anwaltsvereins, im Kuratorium der Bankrechtlichen Vereinigung und in der Redaktion der Wertpapier-Mitteilungen

Themenschwerpunkte:

  • Unterstützung des Senior Managements der Finanzwirtschaft in bedeutenden Entscheidungen und Transaktionen
  • Bankrecht
  • Corporate Governance

Weitere Informationen zu Herrn Arne Wittig finden Sie hier.

Herr Sebastian Glaab | Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Vortrag: Die Dormant Accounts – richtiger Umgang im Kontext der Geldwäschebekämpfung

Ausbildung/Beruflicher Werdegang:

  • Seit 2022: Rechtsanwalt und Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
  • 2009–2022: Head of Compliance, VTB Bank (Europe) SE
  • 2005–2009: Rechtsanwalt, Bankaufsichtsrecht, PwC
  • 2004: Zulassung zur Anwaltschaft
  • 1997-2004 Studium der Rechtswissenschaften, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt a.M. und anschließendes Referendariat

Themenschwerpunkte:

  • Geldwäscherecht
  • Bankaufsichtsrecht
  • Compliance (WpHG)
  • Outsourcing
  • Sanktionsrecht

Frau Dr. Saskia Ballon | Taylor Wessing

Vortrag: Umgang mit Konten verstorbener Kunden

Ausbildung/Beruflicher Werdegang:

  • Seit 2021 Senior Associate bei Taylor Wessing
  • 2019 Associate bei Taylor Wessing
  • 2017 Zulassung als Rechtsanwältin
  • Juristisches Staatsexamen an der Universität Mainz

Themenschwerpunkte:

  • Mitglied der Practice Area Private Client
  • Beratung von vermögenden Privatpersonen und Unternehmerfamilien bei der Nachlassauseinandersetzung und -abwicklung wie auch der Nachfolgeplanung sowohl im Wege der vorweggenommenen Erbfolge als auch der testamentarischen und gesellschaftsrechtlichen Gestaltung
  • Gerichtliche Auseinandersetzungen in Erbsachen

Weitere Informationen zu Frau Dr. Saskia Ballon finden Sie hier.

Herr Professor Dr. Jan Roth | WELLENSIEK Rechtsanwälte

Vortrag: Dormant Accounts im insolvenz- und nachlassinsolvenzrechtlichem Kontext aus Bankensicht

Ausbildung/Beruflicher Werdegang:

  • Seit 2019 Partner bei WELLENSIEK
  • 2004 Zulassung zur Rechtsanwaltschaft
  • 1997 bis 2001 Studium der Rechtswissenschaften in Frankfurt am Main

Themenschwerpunkte:

  • Erbrecht
  • Steuerrecht (Schwerpunkt finanzgerichtliche Verfahren und Angelegenheiten vor dem Bundesfinanzhof)
  • Insolvenzrecht
  • Insolvenzverwaltung

Weitere Informationen zu Herrn Professor Dr. Jan Roth finden Sie hier.

Herr Till Hafner | WELLENSIEK Rechtsanwälte

Vortrag: Dormant Accounts im insolvenz- und nachlassinsolvenzrechtlichem Kontext aus Bankensicht

Ausbildung/Beruflicher Werdegang:

  • Fachanwaltskurs für Insolvenzrecht
  • Seit 2009 Rechtsanwalt und Attorney-at-Law (New York) bei WELLENSIEK
  • 1988 – 1994 Studium der Rechtswissenschaften (Universitäten Mannheim, Heidelberg und Cambridge, UK)

Themenschwerpunkte:

  • Insolvenzrecht
  • Loan-to-Own/Loan-to-Control
  • Allgemeines Gesellschaftsrecht
  • Projektfinanzierungen
  • Immobilientransaktionen und Joint Ventures

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