Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung | Terrorismusfinanzierung
Wir laden Sie herzlich zur Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung ein.
Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen:
- Vortrag von Herrn Lars-Heiko Kruse, Partner PwC GmbH WPG und Frau Saskia Isabell Platte, Senior Manager PwC GmbH WPG, zum Phänomenbereich der Terrorismusfinanzierung
- Aktuelle Erkenntnisse auf nationaler (FIU), europäischer (EU/EBA) und internationaler Ebene (FATF) zu Formen der Terrorismusfinanzierung
- Regulatorische Entwicklungen sowie aktuelle Aufsichts- und Prüfungspraxis im Themenschwerpunk Terrorismusfinanzierung
- Prävention von Terrorismusfinanzierung in der FS-Praxis: Auswirkungen auf KYC-Prozesse, Monitoring, Screening und Risikoanalye
- Bericht aus der Verbandsarbeit von Herrn Andreas Kastl, VAB
Eventuelle Fragen zu den Themen der Agenda können Sie uns gern bereits im Vorfeld per Mail an andreas.kastl@vab.de zukommen lassen.
Die Veranstaltung ist kostenfrei, jedoch bitten wir für die bessere Planung um eine verbindliche Anmeldung. Ihre Anmeldung für diese Sitzung nehmen wir gerne bis zum 27. Januar 2025 entgegen. Wir freuen uns, Sie persönlich bei dieser VAB-Arbeitsgruppensitzung begrüßen zu dürfen.