Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung | Backtesting von Monitoring-Systemen in Auslandsbanken und ausländischen Finanzinstituten

Wir laden Sie herzlich zur Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung am 10. Juni 2025, von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr, in die Räumlichkeiten der BNP Paribas S.A. Niederlassung Frankfurt, Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main, ein.

Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen:

• Vortrag von Achim Sprengard, GAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision mbH, zum Backtesting von Monitoring-Systemen in Auslandsbanken und ausländischen Finanzinstituten:
  • Anforderungen an die Datenverarbeitungssysteme (§ 25h KWG, BaFin AuA BT 6)
  • Anforderungen an das Backtesting (Anwendungsbereich, Ausgestaltung der „Szenarien“, Vorgehensweise, Dokumentationsanforderungen)
  • Auswirkungen des Backtestings auf die Ausgestaltung der Geldwäscheprävention
  • Erfahrungen aus der Prüfungspraxis (Jahresabschluss, Sonderprüfungen)
• Bericht aus der Verbandsarbeit von Herrn Andreas Kastl, VAB

Im Anschluss besteht Raum für Fragen, Diskussion und den persönlichen Austausch. Eventuelle Fragen zu den Themen der Agenda können Sie uns gern bereits im Vorfeld per Mail an andreas.kastl@vab.de zukommen lassen.

Die Veranstaltung ist kostenfrei, jedoch bitten wir für die bessere Planung um eine verbindliche Anmeldung. Ihre Anmeldung für diese Sitzung nehmen wir gerne bis zum 6. Juni 2025 entgegen.

Wir freuen uns, Sie persönlich bei dieser VAB-Arbeitsgruppensitzung begrüßen zu dürfen.