Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung | Einbindung der Finanzsanktionscompliance in AML/CFT-Aktivitäten bei Finanzunternehmen

Wir laden Sie herzlich zur Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung ein.

Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen:

• Vortrag von Frau Charlotte Salathé, CMS Hasche Sigle, zur Einbindung der Finanzsanktionscompliance in AML/CFT-Aktivitäten bei Finanzunternehmen:
  
  • SEPA Instant Payments und das transaktionsunabhängige Screening gegen gezielte finanzielle restriktive Maßnahmen
  • Berücksichtigung gezielter finanzieller Sanktionen in der neuen EU-Geldwäscheverordnung
  • Geldwäscheaufsicht über die Einhaltung restriktiver Maßnahmen nach Art. 23 Geldtransferverordnung
  • EBA-Leitlinien zur GTVO und restriktiven Maßnahmen (EBA/GL/2024/14 + 15)
    
• Bericht aus der Verbandsarbeit von Herrn Andreas Kastl, VAB

Im Anschluss besteht Raum für Fragen, Diskussion und den persönlichen Austausch.

Eventuelle Fragen zu den Themen der Agenda können Sie uns gern bereits im Vorfeld per Mail an andreas.kastl@vab.de zukommen lassen.

Die Veranstaltung ist kostenfrei, jedoch bitten wir für die bessere Planung um eine verbindliche Anmeldung. Ihre Anmeldung für diese Sitzung nehmen wir gerne bis zum 25. April 2025 entgegen.

Wir freuen uns, Sie persönlich bei dieser VAB-Arbeitsgruppensitzung begrüßen zu dürfen.