VABinar der Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung | Besprechung der ersten Konsultation von Standards zu AMLR/AMLD6/AMLA-VO
Wir laden Sie herzlich zur VAB-Online-Sitzung der Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpung am Mittwoch, 21. Mai 2025, 16:00 bis 18:00 Uhr, ein.
Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen:
- Vortrag von Herrn Andreas Kastl, VAB, zu den vier Entwürfen für technische Regulierungsstandards (RTS) gemäß EBA-Konsultation EBA/CP/2025/04 vom 6. März 2025, die Teil des künftigen einheitlichen Regelwerks für die Bekämpfung von GW/TF sein werden.
- RTS-Entwurf zur Bewertung des inhärenten und des residualen Risikoprofils von Verpflichteten gemäß Art. 40 Abs. 2 AMLD6,
- RTS-Entwurf zur Risikobewertung zum Zwecke der Auswahl von Kreditinstituten, Finanzinstituten und Gruppen von Kredit- und Finanzinstituten für die direkte Beaufsichtigung gemäß Art. 12 Abs. 7 AMLA-VO,
- RTS-Entwurf gemäß Art. 28 Abs. 1 AMLR über die Kundensorgfaltspflichten,
- RTS-Entwurf gemäß Art. 53 Abs. 10 AMLD6 über finanzielle Sanktionen, Verwaltungsmaßnahmen und Zwangsgelder.
- Bericht aus der Verbandsarbeit von Herrn Andreas Kastl, VAB.
Fragen zum Vortrag können gerne über die Chat-Funktion gestellt werden oder im Nachgang der Konferenz per Mail an verband@vab.de.
Eventuelle Fragen zu den Themen der Agenda können Sie uns gern bereits im Vorfeld per Mail an andreas.kastl@vab.de zukommen lassen.
Die Veranstaltung ist kostenfrei, jedoch bitten wir für die bessere Planung um eine verbindliche Anmeldung. Ihre Anmeldung für diese Sitzung nehmen wir gerne bis zum 16. Mai 2025 entgegen.
Wir freuen uns, Sie persönlich bei dieser VAB-Arbeitsgruppensitzung begrüßen zu dürfen.