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Online-Seminar „Update AML und Sanktionsdurchsetzung“ am 15. Dezember 2022

15. Dezember 2022 von 13:45 - 18:00

Die Neugestaltung des europäischen Rahmenwerks der Bekämpfung von Geldwäsche und Terroris­musfinanzierung wird im kommenden Jahr auf die Zielgerade einbiegen. Die neue EU-Geld­wäsche­ver­ordnung und eine neue EU-Aufsichtsstruktur werden sicherlich neue Impulse für die Präventions­bemühungen der Verpflichteten bringen, gerade für grenzüberschreitend tätige Unternehmen, wie die Auslandsbanken in Deutschland. Daneben verstärkt der nationale Gesetz­geber die Bestimmungen zur Sanktionsdurchsetzung und plant den Aufbau zusätzlicher behörd­licher Strukturen. Zum Abschluss des Jahres werden wir uns dieser und anderer Themen auf dem halbtägigen VAB-Online-Seminar: „Update AML und Sanktionsdurchsetzung“ am 15. Dezember 2022 zuwenden.

Das Seminar richtet sich an Geldwäschebeauftragte und Mitarbeiter der Rechts- und Compliance-Abteilungen in den Auslandsbanken sowie an zuständige Geschäftsleiter.

 

Für den Seminartag ist folgende Agenda vorgesehen:

  • Aktueller Stand EU AML Package
    Felix Wrocklage | Gleiss Lutz Hootz Hirsch PartmbB Rechtsanwälte, Steuerberater
  • Aktuelle Entwicklungen in der Sanktionsdurchsetzung und bei den Finanzsanktionen
    Dr. Bärbel Sachs und Dr. Jens H. Kunz | Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer
  • Aktuelles für die praktische Anwendung
    Olaf Bausch | BB Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
  • EBA-Leitlinien zum AML-Officer und zur Leitungsebene
    Sebastian Glaab | Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Weitere Informationen zu unseren Referenten haben wir hier für Sie bereitgestellt.

 

Ihr Moderator: Andreas Kastl

 

Anmeldefrist: 13. Dezember 2022

 

Vollständige Einladung 

 

Teilnahmegebühren

EUR 350 (für Mitglieder)
EUR 450 (für Nicht-Mitglieder)

 

Anmeldung

2022-12-15 | Online-Seminar | Update AML und Sanktionsdurchsetzung

1. Persönliche Angaben

2. Institut

3. Rechnungsangaben

*
* = Pflichtfeld

Details

Datum:
15. Dezember 2022
Zeit:
13:45 - 18:00
Veranstaltungskategorie:

Veranstaltungsort

Online-Veranstaltung
Deutschland

Veranstalter