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Online-Seminar “Dormant Accounts: Konten mit unerreichbaren, insolventen oder verstorbenen Kunden” am 1. Dezember 2022

1. December 2022 von 9:00 - 14:00

Banken haben seit jeher Schwierigkeiten mit nachrichtenlosen Konten, sog. Dormant Accounts. Uns erreichen immer wieder Anfragen, wie mit den Konten unerreichbarer, insolventer oder verstorbener Kunden umgegangen werden soll. Dabei ist die Rechtslage in Deutschland, mangels fehlender gesetzlicher Regelung in diesem Bereich, besonders schwierig.

Beginnen werden wir das Seminar daher mit einem Überblick zu nachrichtenlosen Konten und die diesbezügliche Rechtslage in Deutschland. Danach werden wir den richtigen Umgang mit Dormant Accounts im Kontext der Geldwäschebekämpfung betrachten, da auch in diesem Bereich einige Probleme, insbesondere im Hinblick auf Geldwäscherisiken sowie Sorgfaltspflichten lauern. Anschließend wird es einen Überblick darüber geben, wie mit den Konten verstorbener Kunden umzugehen ist. Zum Schluss werden wir uns mit Dormant Accounts im Zusammenhang mit Insolvenzen beschäftigen.

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter in den Rechtsabteilungen, in den Compliance-Abteilungen und in der Internen Revision sowie alle an der Behandlung von Dormant Accounts Interessierte.

 

Für den Seminartag ist folgende Agenda vorgesehen:

  • Nachrichtenlose Konten – Die Rechtslage in Deutschland
    Arne Wittig | Deloitte Legal
  • Dormant Accounts – richtiger Umgang im Kontext der Geldwäschebekämpfung
    Sebastian Glaab | Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
  • Umgang mit Konten verstorbener Kunden
    Dr. Saskia Ballon | Taylor Wessing
  • Dormant Accounts im insolvenz- und nachlassinsolvenzrechtlichem Kontext aus Bankensicht
    Prof. Dr. Jan Roth und Till Hafner | WELLENSIEK Rechtsanwälte

Weitere Informationen zu unseren Referenten haben wir hier für Sie bereitgestellt.

 

Ihre Moderatorin: Nina Weidinger

 

Anmeldefrist: 29. November 2022

 

Vollständige Einladung 

 

Teilnahmegebühren

EUR 300 (für Mitglieder)
EUR 400 (für Nicht-Mitglieder)

 

Anmeldung

2022-12-01 | Online-Seminar | Dormant Accounts: Konten mit unerreichbaren, insolventen oder verstorbenen Kunden

1. Persönliche Angaben

2. Institut

3. Rechnungsangaben

*
* = Pflichtfeld

Details

Date:
1. December 2022
Time:
9:00 - 14:00
Event Category:

Venue

Online-Veranstaltung
Deutschland

Organizer