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Management Forum AML-Regulierung am 10. August 2022
10. August 2022 von 17:00 - 18:30
Sehr herzlich laden wir Sie ein zu unserem Management Forum AML-Regulierung
Agenda:
- Begrüßung durch Herrn Dr. Andreas Prechtel, Geschäftsführer des VAB
- Impulsvortrag von Herrn Sebastian Glaab, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt, zum Thema „AML-Regulierung der Leitungs- und Führungsebene – zwischen Verantwortung und Haftung“:
- Regulierung der Leitungs- und Führungsebene in EU-Geldwäsche-Richtlinie und im deutschen Geldwäschegesetz
- Fokus: Risikoanalyse und verstärkte Sorgfaltspflichten
- Verdachtsmeldungen, Haftung und Auswirkungen des „all-crime approach“
- Erfahrungen aus der Praxis und Herausforderungen für Auslandsbanken und ausländische Finanzinstitute
- Diskussion
- Get-Together mit kleinem Imbiss und Getränken
Der Vortrag wird in deutscher Sprache gehalten; das Handout wird in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung gestellt.
Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch bitten wir Sie für unsere Planung um eine verbindliche Anmeldung bis zum 05. August 2022.
