Grundlagenschulung Online „Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Auslandsbanken und ausländischen Finanzinstituten“ am 11. Dezember 2023

11. Dezember 2023 von 15:00 - 17:30

Die vom Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V. angebotene offene Grundlagenschulung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Auslandsbanken und ausländischen Finanzinstituten vermittelt den Teilnehmern die grundlegenden rechtlichen Anforderungen in diesem Themenbereich.

Die Veranstaltung richtet sich somit an Mitarbeiter mit Berührungspunkten zu den geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten (1. Verteidigungslinie), aber auch an Mitarbeiter aus den Bereichen Legel/Compliance, AML/CFT (2. Verteidigungslinie) und Interne Revision (3. Verteidigungslinie).

Für den Seminartag ist folgende Agenda vorgesehen:

Einführung in die Geldwäscheprävention
Gesetzliche und regulatorische Anforderungen an die Organisation der Geldwäscheprävention
Gesetzliche und regulatorische Anforderungen an die Durchführung der Geldwäscheprävention

Ihr Moderator und Referent: Andreas Kastl

Anmeldefrist: 8. Dezember 2023

Vollständige Einladung

Teilnahmegebühren

EUR 250 zzgl. 19% MwSt. (für Mitglieder)
EUR 350 zzgl. 19% MwSt. (für Nicht-Mitglieder)

Anmeldung

2023-12-11 | Online-Seminar | Grundlagenschulung AML

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Anmerkungen

Ja, ich möchte auf den Verteiler des Monatsinfos gesetzt und über diesen zu weiteren Verbandsveranstaltungen auf dem Laufenden gehalten werden.

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns ausschließlich zur Planung im Vorfeld und Durchführung am Veranstaltungstag des Seminars genutzt. Dazu gehört gegebenenfalls auch die Weitergabe Ihrer Daten an den Hausherrn/das Seminarhotel. Das Seminar kann außerdem mittels Ton- und Bildaufnahmen aufgezeichnet und verarbeitet werden. Weitere Hinweise dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und unseren Datenschutzinformationen. Unseren Seminarveranstaltungen liegen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde.*

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Details

Datum:: 11. Dezember 2023
Zeit:: 15:00 - 17:30
Veranstaltungskategorie:: Seminare

Veranstaltungsort

: Online-Veranstaltung
: Deutschland