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Update Geldwäscheprävention 2019

27. June 2019 von 9:00 - 17:00

Die Umsetzung der „5.“-EU-Geldwäscherichtlinie wirft ihre Schatten voraus und bringt neben einigen Neuerungen auch Konkretisierungen der bisherigen Regelungen. Daneben greift das Seminar die aktuelle Diskussion um die persönlichen Sanktionsrisiken für Geldwäschebeauftragte, nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Beschlusses des OLG Frankfurt am Main aus dem vergangenen Jahr, auf. Geldwäscheprävention im Wertpapierhandel birgt ebenfalls einige Besonderheiten, die wir im Seminar beleuchten werden. Das Seminar richtet sich sowohl an Geldwäschebeauftragte als auch an Mitarbeiter der Rechts- und Complianceabteilungen sowie an die Geschäftsleitung.

Programm

  • Der Referentenentwurf zur 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie
    Dr. Tim Nikolas Müller | Allen & Overy LLP
  • Geldwäscheprävention im professionellen Wertpapierhandel
    Jan Liepe & Dr. Hendrik Pielka | Waldeck Rechtsanwälte
  • Embargos & Finanzsanktionen – Quo vadis?
    Dr. Bärbel Sachs | Noerr LLP
  • 6 Monate BaFin-AuAs – Ein Zwischenbericht
    Till Christopher Otto | Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft mbH
  • (Persönliche) Sanktionsrisiken bei der Geldwäscheprävention unter besonderer Berücksichtigung der Risikoanalyse
    Dr. Emanuel H. F. Ballo & Dennis Kunschke | DLA Piper UK LLP
  • Bedrohungslagen für Kreditinstitute durch Umsatzsteuerkarusselle
    Timo Handel | BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Vollständige Einladung (PDF)

Teilnahmegebühren

EUR 650 (für Mitglieder)
EUR 850 (für Nicht-Mitglieder)

Anmeldung

Ausfüllbares PDF oder per Onlineformular

27.06.2019 - Update Geldwäscheprävention 2019

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Details

Date:
27. June 2019
Time:
9:00 - 17:00
Event Category:

Venue

INNSIDE by Melia Frankfurt Ostend
Hanauer Landstraße 81
Frankfurt am Main, 60314 Deutschland
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