Aufzeichnungen Online-Seminar “Dormant Accounts: Konten mit unerreichbaren, insolventen oder verstorbenen Kunden”
26. February 2023
Banken haben seit jeher Schwierigkeiten mit nachrichtenlosen Konten, sog. Dormant Accounts. Uns erreichen immer wieder Anfragen, wie mit den Konten unerreichbarer, insolventer oder verstorbener Kunden umgegangen werden soll. Dabei ist die Rechtslage in Deutschland, mangels fehlender gesetzlicher Regelung in diesem Bereich, besonders schwierig.
Neben einem Überblick zu nachrichtenlosen Konten und der diesbezüglichen Rechtslage in Deutschland, wird in dem Seminar auch der richtigen Umgang mit Dormant Accounts im Kontext der Geldwäschebekämpfung thematisiert, da auch in diesem Bereich einige Probleme, insbesondere im Hinblick auf Geldwäscherisiken sowie Sorgfaltspflichten lauern. Zudem gibt es einen Überblick darüber, wie mit den Konten verstorbener Kunden umzugehen ist sowie einen Einblick in das Thema Dormant Accounts im Zusammenhang mit Insolvenzen.
Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter in den Rechtsabteilungen, in den Compliance-Abteilungen und in der Internen Revision sowie alle an der Behandlung von Dormant Accounts Interessierte.
Folgende Unterlagen stellen wir Ihnen zum Download und die Vorträge in unserem YouTube-Kanal bereit:
- Nachrichtenlose Konten – Die Rechtslage in Deutschland
Arne Wittig | Deloitte Legal - Dormant Accounts – richtiger Umgang im Kontext der Geldwäschebekämpfung
Sebastian Glaab | Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH - Umgang mit Konten verstorbener Kunden
Dr. Saskia Ballon | Taylor Wessing - Dormant Accounts im insolvenz- und nachlassinsolvenzrechtlichem Kontext aus Bankensicht
Prof. Dr. Jan Roth und Till Hafner | WELLENSIEK Rechtsanwälte
Weitere Informationen zu unseren Referenten haben wir hier für Sie bereitgestellt.
Die detaillierten Themen können Sie hier einsehen.
Ihre Moderatorin: Nina Weidinger
Buchungsgebühren
EUR 300 (für Mitglieder)
EUR 400 (für Nicht-Mitglieder)
Buchungsfrist: 31. Januar 2023