Seminare

Unsere Seminare zeichnen sich aus durch aktuelle und praxisnahe Themen, qualifizierte Referenten, sorgfältig zusammengestellte Seminarhandouts sowie Betreuung und ihre spezifische Ausrichtung auf ausländische Finanzinstitute.
27.06.2017
Update Geldwäscheprävention
27. Juni 2017 im DVFA Conference Center Frankfurt
Programm
  • Aktuelles aus Sicht der Aufsicht
    Hans Martin Lang | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
  • Die neue Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
    Dirk Steiner und Christina Menke | Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
  • Überblick über die Neuerungen durch die Umsetzung der 4. Geldwäscherichtlinie
    Dr. Joachim Kaetzler | CMS
  • Schnittstelle Datenschutz: BDSG n.F., DSGVO, GwG n.F.
    Sascha Kuhn | Simmons & Simmons
  • Ausblick: Richtlinie zur Änderung der 4. Geldwäscherichtlinie
    Dr. Uta Zentes | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
  • Risikoanalyse – Nur der Name anders?
    Markus Böttcher | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
  • Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz und die Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention   
    Dr. Oliver von Schweinitz | GGV Partnerschaft mbB und Andreas Kastl | VAB
  • Proliferation Finance – Current developments and guidance for financial institutions (in English)
    Emil Dall | RUSI, London

 

Moderation: Elke Willy | Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V.

Das ausführliche Programm inklusive des Anmeldeformulars finden Sie hier.

Teilnahmegebühren
EUR 650 (für Mitglieder)
,
EUR 850 (für Nicht-Mitglieder)
in Planung
Anforderungen an IT und Informationssicherheit
vorauss. Q4 in Frankfurt
in Planung
WpHG-Compliance
vorauss. Q2 in Frankfurt
in Planung
Investmentfonds und Verwahrstellen
Q3 2017 in Frankfurt
in Planung
AWV-Meldewesen
Q4 2017 in Frankfurt
in Planung
AnaCredit in der Praxis
Q3 2017 in Frankfurt
in Planung
Umsatzsteuer Update
Q3 2017 in Frankfurt
in Planung
Die Umsetzung der PSD II
Q3 2017 in Frankfurt
in Planung
Rechnungslegung und Bilanzierung bei Auslandsbanken
Q4 2017 in Frankfurt
in Planung
Aktuelle Herausforderungen des Datenschutzes
vorauss. Oktober 2017 in Frankfurt
in Planung
Rechtsgrundlagen der Anlageberatung
vorauss. 15. November 2017 in Frankfurt
in Planung
MaRisk-Compliance
vorauss. 16. November 2017 in Frankfurt
in Planung
Bankenaufsicht 2018
vorauss. 22. November 2017 in Frankfurt
in Planung
Mitarbeiterschulung Geldwäschebekämpfung
Q4 2017 in Frankfurt
in Planung
Brennpunkt „Steuerliche Betriebsprüfung“
Q4 2017 in Frankfurt